Специалист отдела финансового мониторинга
от 60 000 до 80 000 руб.
Город:
Смоленск
Занятость:
Полная занятость
Компания "Первый Брокер"
Обязанности:—Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
— Подготовка и направления документов в Росфинмониторинг.
— Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам организации по вопросу 115-ФЗ.
— Участие в проверках надзорных органов.
— Рассмотрение запросов контролирующих органов.
— Подготовка ответов по запросам государственных органов (ЦБ РФ, Роспотребнадзор, Росфинмониторинг).
—Взаимодействие с государственными органами.
—Мониторинг изменений действующего законодательства и базовых стандартов МФО.
- Высшее образование
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга.
- Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается).
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет.
03 Июля
Помощник руководителя юридического отдела (начинающий специалист)
Смоленск
от 40 000 руб.
Компания "Система Сервис" Ваши обязанности: Проверка договоров, контрактов, составление дополнительных соглашений, протоколов разногласий....
03 Июля
Руководитель отдела оформления прав на недвижимость
Смоленск
Компания "Мираторг, Агропромышленный холдинг" Обязанности: Организация и контроль работы отдела (распределение задач, контроль выполнения,...
17 Июня
Главный специалист-юрист отдела по обслуживанию граждан
Смоленск
от 34 480 до 39 700 руб.
Компания "СОГБУ МФЦ" Обязанности: организует систематизированный учет, хранение, внесение принятых изменений в законодательные и...
05 Июля
Специалист отдела финансового мониторинга( Первый Брокер )
Смоленск
от 60 000 до 80 000 руб.
Компания "Первый Брокер" Обязанности: —Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими...
28 Июня
Руководитель юридического отдела
Смоленск
Компания "Новая столица" Обязанности: - ведение договорной работы; - претензионная деятельность и представительство компании в суде; -...
Вакансия размещена в отрасли